凭据《企业内部操纵根基标准》及其配套指引的规矩和其他内部操纵囚系央求（以下简称“企业内部操纵标准编造”），勾结深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部操纵轨造和评判法子，正在内部操纵平素监视和专项监视的根基上，咱们对公司2024年12月31日（内部操纵评判告诉基准日）的内部操纵有用性举行了评判。
依照企业内部操纵标准编造的规矩，作战健康和有用实践内部操纵，评判其有用性，并如实披露内部操纵评判告诉是公司董事会的仔肩。监事会对董事会作战和实践内部操纵举行监视。治理层承担结构和引导企业内部操纵的平素运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员担保本告诉实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对告诉实质切实切性、确实性和完全性负担部分及连带执法仔肩。
公司内部操纵的标的是合理担保筹办治理合法合规、资产安详、财政告诉及相干讯息确切完全，进步筹办成果和后果，推动告终发达策略。因为内部操纵存正在的固有局部性，故仅能为告终上述标的供应合理担保。别的，因为景况的转变可以导致内部操纵变得不伏贴，或对操纵战略和步伐按照的水平下降，凭据内部操纵评判结果测度改日内部操纵的有用性拥有肯定的危害。
公司董事会是公司内部操纵评判的最高决议机构，承担结构、引导、监视内部操纵评判劳动，听取内部操纵评判劳动告诉，核定内部操纵缺陷整改看法，核准内部操纵自我评判告诉的对表披露。审计委员会承担审查公司内部操纵，监视内部操纵的有用实践和内部操纵自我评判景况，妥协内部操纵审计及其他相干事宜等。
公司董事会授权由审计部承担内部操纵评判的简直结构实践劳动，对纳入评判局限的高危害范畴和单元举行评判，编造公司内部操纵自我评判告诉。
本次内部操纵评判依照中华国民共和国财务部等五部委笼络揭晓的《企业内部操纵根基标准》（下称“根基标准”）及《企业内部操纵评判指引》（下称“评判指引”）、《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司标准运作》，勾结企业内部操纵轨造和评判法子，对公司截至2024年12月31日的内部操纵的安排与运转的有用性举行评判。
截至2024年12月31日，纳入本次内部操纵评判局限的蕴涵深圳市智莱科技股份有限公司、全资子公司及控股子公司。纳入评判局限单元资产总额占公司团结财政报表资产总额的100%，贸易收入合计占公司团结财政报表贸易收入总额的100%。公司正在确定内部操纵评判局限时，全盘思虑了公司及通盘部分、属员单元的通盘营业和事项。
纳入评判局限的营业蕴涵：处置构造、结构机构、内部审计、人力资源、发达策略、企业文明、资金治理、出卖营业、采购营业、资产治理、合系来往、担保治理、投资治理、查究与开拓、财政告诉、讯息治理、内部讯息转达等合键营业流程等。
核心体贴的高危害范畴合键蕴涵：资金治理、出卖营业、采购营业、资产治理、财政告诉、担保治理与投资治理等。上述纳入评判局限的单元、营业和事项以及高危害范畴涵盖了公司筹办治理的合键方面，不存正在庞大漏掉。
公司依照《公法律》、《证券法》和《公司章程》等执法和相干规矩作战了标准的法人处置构造协议事轨则，精确决议、实行、监视等方面的职责权限，酿成科学有用的职责分工和造衡机造。
股东大会是公司最高权利机构，协议了《股东大集会事轨则》，对股东大会的性子、权力及股东大会的集合与告诉、提案、表决、决议等劳动步伐作出了精确规矩。
董事会是公司的常设决议机构，向股东大会承担，对公司筹办举止中的庞大决议题目举行审议并作出决议，或提交股东大会审议。董事会下设策略委员会、审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会四个特意委员会和董事会办公室；特意委员会均由公司董事、独立董事承当。公司协议了《董事集会事轨则》、《独立董事劳动轨造》、《董事会策略委员会劳动细则》、《董事会审计委员会劳动细则》、《董事会薪酬与考察委员会劳动细则》、《董事会提名委员会劳动细则》，规矩了董事的选聘步伐、董事的仔肩、董事会的组成和职责、董事集会事轨则、独立董事劳动步伐、各特意委员会的组成和职责等。这些轨造的协议并有用实行，能担保特意委员会有用实行职责，为董事会科学决议供应帮帮。
公司监事会由3名监事构成，个中1名为职工代表。公司协议了《监事集会事轨则》，对监事职责、监事会权力、监事会的集合与告诉、决议等作了精确规矩。该轨则的协议并有用实行，有利于充斥发扬监事会的监视效力，保护股东长处、公司长处及员工合法长处不受进攻。
总司理全盘承担公司的平素筹办治理举止，结构实践董事会的决议。公司协议了《总司理劳动细则》，规矩了总司理职责、总司理办公集会、总司理告诉轨造、监视轨造等实质。这些轨造的协议并有用实行，确保了董事会的各项决议得以有用实践，进步了公司的筹办治理程度与危害提防技能。
公司凭据其现实景况和营业特性，作战了蕴涵总经办、董秘办、审计部、财政部、营销部、海表部、市集部、行政人事部、研发部、产物部、物控部、出产部、质料部等。各部分机能分工精确，职责明确，机能彼此相连，酿成了完好、妥协的内部结构机构。
为担保审计劳动的寻常发展，公司协议了《董事会审计委员会劳动细则》、《内部审计治理轨造》及《深圳市智莱科技股份有限公司内部审计实践细则》，精确了审计部分的劳动职责。《内部审计治理轨造》精确规矩审计部正在董事会、审计委员会的引导下行使审计权力，并向董事会、审计委员会告诉劳动；审计部独立于公司其他机构和部分发扬效力，任何结构和个体不得拒绝、造止审计职员实行职责，担保了审计的独立性和客观性。审计委员会下设审计部，装备特意的内部审计职员，具备了须要的专业学问和从业体会。审计部年头协议年度审计策画及劳动步伐，通过归纳审计或专项审计营业，对公司内部操纵安排及运转的有用性举行监视检验。蕴涵对按期财政告诉举行核阅，对公司及分子公司内部操纵运转景况、财政状态等举行内部审计，核心体贴企业筹办治理中潜正在的危害及毛病，提出审计提倡及看法，出具书面告诉并上报审计委员会及公司治理层。
公司周旋“以人工本”的用人规则，厉苛依照《劳动法》和《劳动合同法》治理人力资源工作，公司凭据发达策略，勾结人力资源近况和改日需求预测，作战人力资源标的，协议人力资源总体计议和治理轨造，精确人力资源的引进，开拓、运用、造就、考察、引发、减少等治理央求，进步了人力资源对企业策略的支持技能。
公司实行全员劳动合同造，依法与公司员工订立劳动合同，精确劳工合连；依法为员工插足社会养老保障、医疗保障、赋闲保障及住房公积金等，保护员工依法享福社会保护待遇。截至告诉期末，全公司目前共有1254员工，个中硕士查究生及以上24人，本科生277人，专科生及以下953人。同时，公司至极珍重员工本质，将职业德性教养和专业胜任技能行为选拔和聘请员工的紧急准绳。公司还凭据现实劳动的须要，年头协议年度总体培训策画，依照属地规则，对分别岗亭打开多种体例的培训造就。同时，引入表部专项培训及表出培训任职合同的订立等，合理筑设公司的人才构造，为公司可一连发达供应救援。
过程多年的奋发与敏捷发达，公司目前已成为环球物品智能保管与交付筑设范畴最具领域和影响力的企业之一。公司将不绝聚焦于智能保管与交付范畴的管理计划与产物研发、出卖及任职，保留与存量客户的安宁互帮，并加大增量客户的开掘力度，以坚固和增添市集份额。正在物流、医疗、零售、餐饮、电网、政法、造就、工业互联网等智能保管与交付细分范畴寻找潜力市集和体量客户，缠绕“衣食住行”等范畴的保管与交付行使场景，加大营业斥地力度，进一步拓展市集空间。公司将不绝强化中枢时间研发，推进产物模块化扶植劳动，优化、升级产物安排计划、构造工艺，加快产物开拓和时间更新，以满意分别行业客户的定造化需求，晋升产物的逐鹿力。
同时，公司也将依托于自己时间上风、创筑上风并统筹互帮方自己及潜正在上风寻求智能保管与交付范畴的并购投资。
公司永远以更始和踊跃斥地的心灵，全力成为环球智能保管与交付范畴的当先者为职责。正在智能保管与交付范畴不休更始、踊跃向上，保留公司正在国表里智能保管与交付范畴的当先位置。公司主张的中枢价格观蕴涵：“一、全盘为了客户创建价格，且超越逐鹿敌手创建此价格。二、以团队斗争为客户创建价格。三、有用引发为客户创建价格做出奉献的员工。”
公司周旋产物德料是创筑出来的，不是磨练出来的。夸大了正在出产进程中对证料的把控，珍视从泉源抓起，通过厉苛的出产治理和工艺操纵，确保产物德料。公司将企业文明扶植融入平素筹办举止中，巩固员工的信仰和仔肩感，巩固公司的凝集力、向心力，设立公司的全部优良气象，担保公司的庄重运营。
公司凭据策略标的及发达思绪，协议了年度筹办策画，凭据年度筹办标的和策画，作战了较为体例、有用的危害评估编造。勾结智能保管与交付范畴企业的特色，正在对客户和供应商举行拔取时，对信用水平举行不苛观察和评判，提防发作筹办危害。对各个枢纽可以崭露的策略危害、财政危害、市集危害、运营危害、执法危害等实时识别，实践了有用的危害评估，并或许实时展现并选取应敌手段，做到危害可控，以保护公司的可一连发达。对庞大投资举行决议时，充斥对项目举行论证及可行性查究，认识危害并提出提防应敌手段。
公司凭据《企业内部操纵行使指引第6号——资金举止》的规矩，对钱币资金的进出和保管营业作战了厉苛的授权审批步伐。以“不相容岗亭相诀别”为规则，公司配置了合理的结构机构和岗亭，精确钱币资金各个枢纽的职责权限和岗亭诀别央求；按照现金、银行账户、单据、印鉴治理的相干规矩，准确爱惜公司钱币资金安详。
公司设立营销部、海表部从事产物出卖营业，通过完好出卖营业相干治理轨造，精确得当的出卖战略和计谋，精确出卖、发货、收款等枢纽的职责和审批权限，告终对出卖策画、客户与开拓治理、合同治理、价钱治理、客户信用治理、发货操纵、收款、退换货、客户验收、维保刻期等方面的治理。
告诉期内，公司营业部分与市集部分协同对市集举行调研，并踊跃奋发拓展新客户。正在观察和开拓进程中公司央求充斥相识客户的产物需求、领域、置备力、信用状态等讯息，做好反应，须要时举行出卖计谋调动。公司出卖部分协同财政部对客户的信用景况举行评估，确定其信用额度、回款刻期、扣头准绳等，并举行平素客户治理，有用提防了信用危害。同时，公司协议了《合同评审订立治理流程》，精确公司合同评审订立流程，标准合同文献，强化合同文献治理标准，进步合同审批时效性和合同文献完好性。公司强化对出卖、发货、收款营业的管帐体例操纵，细致纪录客户、出卖合同、出卖告诉、发运凭证、贸易单据、金钱收回等景况，确保管帐纪录、出卖纪录与仓储纪录查对同等。通盘出卖回款均由财政部收取与核算，出卖职员不接触出卖现款；财政部与客户查对应收账款余额，并将应收金钱的催收讯息转达给出卖营业员，由其承担催收。告诉期内，出卖治理的各枢纽操纵手段能被有用地实行。
公司由采购部从事原质料等采购营业，告诉期内，公司协议了《智莱科技采购治理轨造》等轨造，对全豹采购进程枢纽举行了标准和操纵，这些轨造涵盖了供应商评判步伐、询价比价步伐、采购合同订立、评审、验收、付款、账务的查对等枢纽，精确各岗亭职责与权限，确保了不兼容岗亭相诀别。公司与采购职员订立《年度耿介从业声明》，央求采购职员厉苛苦守，精确央求关于获咎合同的员工赐与消释劳动合同，主要者移送法律坎阱执掌。同时，公司珍重供应商治理，与供应商订立《耿介合同》，对互帮供应商按期举行考察、审核，推进供应商逐鹿机造和赏罚手段，促使供应商正在产物品德、任职质料、价钱等方面一连改进。从轨造上标准了公司物资采购手脚，进一步强化了公司物资采购治理，下降了采购本钱，进步了物资采购透后度和资金运用成果。告诉期内，公司上线体例，采购依照策画厉苛实行，采购申请精确了采购种别、质料、规格、数目、验收准绳等合节因素，请购纪录确切完全，采购流程中各级审批流程实行到位，验收入库手续齐备，实时催收发票送交财政，付款步伐合理。做到了标准采购流程，细化采购劳动，提防采购危害。
公司已协议了《资产清查治理轨造》、《固定资产治理法子》、《资产亏损认定治理轨造》、《存货治理轨造》等轨造，对公司固定资产、存货等紧急资产举行标准化治理，正在资产的采购或获取、保全、运用与价格核算等枢纽精确了各自职责权限和岗亭诀别央求，作战了厉苛的治理轨造和授权审核步伐，以合理担保资产核算切实实性及保管和运用的有用性。
公司对合系来往选取公允、刚正、志愿、诚信以及对公司有利的规则，合系来往订价依照市集平允价钱，充斥爱惜投资者的长处。凭据《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》和《公司章程》的相合规矩，公司精确了股东大会和董事会对合系来往的审批权限。庞大合系来往经独立董事审议后，方可提交董事会审议。披露合系来往时，同时披露独立董事的看法。公司合系来往厉苛依照轨造实行，不存正在违反公允、刚正、平允的景况，不存正在损害非合系股东权柄的景况。
公司对表担保的内部操纵按照合法、留意、安详的规则，厉苛操纵担保危害。公司凭据相干执法法例，协议了《对表担保治理轨造》，对担保对象、审批权限和决议步伐、安详手段等作了细致规矩，并精确规矩未经公司股东大会或董事会的核准，公司不得对表供应任何体例的担保。2024年，公司向银行申请授信额度暨合系担保，均按规矩实行了审批步伐，并正在深交所指定网站举行了披露。
公司协议并实践了《对表投资治理轨造》，精确规矩了公司庞大投资的根基规则和决议步伐。正在做出庞大投资决议时，董事会从策略宗旨、项目危害、投资回报、公司自己技能与资源分派等方面加以归纳评估；庞大投资决议前，公司投资部分对拟投资项目举行尽职观察、论证、评审，须要时出具可行性查究告诉用于公司庞大投资决议参考，进步投资治理程度，提防投资危害。
公司研发部设有硬件集成、软件开拓、构造安排、中试测试、自愿化安排以实时间讯息治理等多个专业部分。正在时间研发等合节营业枢纽实践厉苛操纵，蕴涵开拓项宗旨研发决议、安排输入及输出的治理。
简直而言，关于涉及表部互帮的开拓项目，公司均会厉苛订立项目开拓表包合同，以精确两边权柄仔肩及研发功效归属，从而有用规避合态度险，保护公司长处。对研发功效选取须要的爱惜手段，如申请专利、著述权注册等，防范研发功效被侵权或揭发，爱护公司的学问产权。而正在职员治理方面，尤为体贴对中枢研发职员的治理和部署，通过供应优质的劳动场景、合理的薪酬待遇编造以及优良的职业发达宗旨等多元伎俩，努力防范合节时间研发人才的流失，与此同时，也选取了一系列准确可行的设施来杜绝时间阴事表泄的危害，以此努力保护公司的时间上风得以长久支柱与不休发达。
公司作战了独立的管帐核算编造，设有财政部承担财政告诉的编造以及管帐账务执掌劳动，依照管帐执法法例和国度同一的管帐规矩轨造，精确相干劳动流程和央求，落实仔肩造。审计部和董事会属员审计委员会对财政告诉、内控有用性举行内部监视及审计，对审计机构专业胜任技能、审计劳动景况及出具的审计看法、告诉等举行评判，确保财政告诉合法合规、线) 讯息治理
公司厉苛苦守证监会合于上市公司讯息披露的央求，以及《公法律》《证券法》《上市公司讯息披露治理法子》《深圳证券来往所创业板股票上市轨则》和《公司章程》等相干执法法例，准确实行讯息披露职责，确保讯息运用者或许平等获取须要讯息，以做出精确的投资决议。为标准讯息披露手脚，爱护投资者长处，公司不休完好相干轨造，蕴涵《讯息披露治理轨造》《黑幕讯息知爱人注册轨造》和《合于年报讯息披露差池形成公司亏损及不良影响的内部仔肩查究规矩》等。这些轨造正在讯息披露机构和职员、文献和工作治理、披露步伐、讯息告诉、保密手段、档案治理以及仔肩查究等方面举行了细致规矩，确保公司公然讯息披露和庞大内部讯息疏导的全程有用操纵。
与财政告诉相干的讯息体例蕴涵用以天生纪录、执掌和告诉来往等事项和景况，对相干资产、欠债和通盘者权柄实行筹办治理仔肩的步伐和纪录，公司与财政告诉相干的讯息体例能适合公司的营业流程。公司协议了《财政治理轨造》，央求各项收入、开销、资产、欠债和通盘者权柄均需纳入与财政告诉相干的讯息体例，财政部分须依照管帐规矩的规矩结构管帐核算、列报和披露财政告诉讯息。
公司作战了完好的内部讯息转达，做到实时、确实、完全的转达和疏导，蕴涵处置层与治理层的疏导、筹办标的的下达、治理和内部操纵轨造的宣告、合键营业流程讯息、资金与资产的滚动讯息和财政讯息的转达、事迹考察及分别认识讯息的反应等。同时，公司作战与表部商榷机构、各主管部分、各囚系机构、媒体和表部审计的疏导，愉速采纳其对公司内部处置和内部操纵方面的有益看法，踊跃、改进。完好、有用的讯息转达和疏导渠道，担保了公司筹办举止的高效和强壮。
公司已按《深圳证券来往所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司标准运作》的央求正在董事会属员审计委员会下设立审计部，审计部对审计委员会承担。公司依照领域、出产筹办特色及相合规矩，对公司财政治理、内控轨造作战和实行景况举行内部审计监视。审计部行使审计监察权，不受其他部分或个体插手，公司审计部筑设专职内审劳动职员，按期与不按期地对公司各部分、分子公司的筹办治理、财政状态、内控实行等景况举行财政审计、内控审计、专项审计等劳动，出具内部审计告诉，并实时告诉公司董事会及审计委员会，担保公司各项筹办举止的标准化运作，推动内部操纵轨造获得有用的贯彻。
公司董事会凭据企业内部操纵标准编造对庞大缺陷、紧急缺陷和凡是缺陷的认定做出央求，勾结公司领域、行业特性、危害偏好和危害经受度等身分，划分财政告诉内部操纵和非财政告诉内部操纵，查究确定了实用于本公司的内部操纵缺陷简直认定准绳。公司确定的内部操纵缺陷认定准绳如下：
③ 当期财政告诉存正在庞大错报，而内部操纵正在运转进程中未能展现该错报； ④ 审计委员会以及内部审计部分对财政告诉内部操纵监视无效。
（2）紧急缺陷：是指一个或多个操纵缺陷的组合，其主要水平和经济后果低于庞大缺陷但仍有可以导致企业偏离操纵标的。崭露以下特性的，认定为紧急缺陷： ① 未根据公认管帐规矩拔取和行使管帐战略；
凭据上述财政告诉内部操纵缺陷的认定准绳，告诉期内未展现公司存正在财政告诉内部操纵庞大缺陷、紧急缺陷。
凭据上述非财政告诉内部操纵缺陷的认定准绳，告诉期内未展现公司存正在非财五、内部操纵有用性的结论
凭据公司财政告诉内部操纵庞大缺陷的认定景况，于内部操纵评判告诉基准日，不存正在财政告诉内部操纵庞大缺陷。董事会以为，公司已依照企业内部操纵标准编造和相干规矩的央求正在通盘庞大方面保留了有用的财政告诉内部操纵。凭据公司非财政告诉内部操纵庞大缺陷认定景况，于内部操纵评判告诉基准日，公司未展现非财政告诉内部操纵庞大缺陷。自内部操纵评判告诉基准日至内部操纵评判报密告出日之间未发作影响内部操纵有用性评判结论的身分。
